KYC

Mengapa penting

Bank, lembaga pembayaran, dan, di banyak yurisdiksi, operator jaringan seluler yang menerbitkan kartu SIM harus menerapkan KYC. Penjualan kembali nomor menempati ruang hukum di mana persyaratan ini tidak berlaku secara universal. Kontrol atas saluran, bukan identitas, adalah yang dibuktikan dengan lolos pemeriksaan SMS; nomor telepon itu sendiri tidak pernah menjadi KYC.

Istilah terkait

• Nomor telepon tanpa KYCSaluran telepon yang diaktifkan tanpa mengirimkan dokumen identitas, nama hukum, alamat, atau kartu pembayaran apa pun.

Bacaan terkait