詞彙表

KYC

定義

認識您的客戶：在提供服務前驗證身分的監管義務。

為何重要

銀行、支付機構，以及在許多司法管轄區中發行 SIM 卡的行動電信業者，都必須實施 KYC。號碼轉售處於一個法律空間，這項要求並非普遍適用。通過 SMS 驗證證明的是對線路的控制，而非身分；電話號碼本身永遠不是 KYC。