KYC

Почему это важно

Банки, платёжные институты и во многих юрисдикциях операторы мобильной связи, выдающие SIM-карты, обязаны применять KYC. Перепродажа номеров находится в правовой нише, где это требование действует не повсеместно. Контроль над линией, а не личность, — вот что доказывает прохождение SMS-проверки; телефонный номер сам по себе никогда не является KYC.

Связанные термины

• Номер без KYCТелефонная линия, активируемая без предоставления каких-либо документов, удостоверяющих личность, юридического имени, адреса или банковской карты.

По теме