KYC

Чому це важливо

Банки, платіжні установи та, у багатьох юрисдикціях, оператори мобільного зв’язку, що видають SIM-картки, зобов’язані застосовувати KYC. Перепродаж номерів перебуває у правовій площині, де ця вимога застосовується не універсально. Контроль над лінією, а не особа, — ось що підтверджує проходження SMS-перевірки; номер телефону сам по собі ніколи не є KYC.

Пов’язані терміни

• Номер без KYCТелефонна лінія, активована без надання жодних документів, що посвідчують особу, без юридичного імені, адреси чи платіжної картки.

Пов'язані матеріали